第90回定時株主総会開催ご報告   議長：安田社長 平成18年6月15日(木)午前10時30分から、第90回定時株主総会をホテルトリニティ横須賀にて開催いたしました。 当日は225名のご来場をいただき、新車･製品等の展示説明や、総会後の株主懇親会にもご来場の皆様の多くの方のご参加をいただきました。 なお、株主総会の概要は下記のとおりでありますが、全議案とも原案どおり承認可決されました。 1 開　催　日 平成18年6月15日 2 場　　　所 ホテルトリニティ横須賀5階 (神奈川県横須賀市本町3丁目27番地） 3 開催時間 午前10時30分〜12時00分（1時間30分） 4 来場株主数 225名 5 株主様の質問・発言等 7名の株主の方から、岩手第２ラインの特長、工場の品質、コンパクトカー戦略とレクサス、移転の影響、当社の環境対策、定款変更案（インターネット開示、社外役員の責任限定契約）等、10件の質問がありました。 6 会議の目的事項 議長：安田社長 （報告事項） 1. 第90期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで） 営業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件 2. 第90期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで） 連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 （決議事項） いずれも原案通り承認･可決されました｡ 第1号議案 第90期利益処分案承認の件 ● 期末の株主配当金は、1株につき13円と決定いたしました｡ （この結果、年間配当額は24円となり、昨年と比較し2円増配となりました） 第2号議案 定款一部変更の件 ● 会社法施行に伴う所要の改正や、電子公告制度の導入等が決議されました。 第3号議案 取締役14名選任の件 ● 12名が重任しましたほか、新任取締役として、�熕{利治氏、矢崎友章氏が選任されました。 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に慰労金贈呈の件 ● 原案どおり承認可決されました。

議長の安田社長より今後の経営見通し及び当社の課題についての説明がありました。 「コンパクトカーを基軸とした生産体制への転換による量的拡大・安定化を図ると共に技術・技能の更なる向上への取り組んでまいります。 また、創立60周年の節目である2006年度は以下の重点課題の達成に全社一丸となって取り組んでまいります。」 （1） 構造改革プログラム「Glorious（グローリアス）60」の完遂と2010年ビジョン実現に向けた更なる取り組みの推進 （2） 競争力ある生産体制の構築に向けた東富士工場の革新・岩手工場の強化と新型車の完璧な立上げ （3） 海外事業への積極的な取り組み （4） 主たる機能の東富士移転の円滑な実行と移転を機とした構造改革推進による成果の拡大

なお、株主総会では､第91期の業績見通しについて議長の安田社長は､「売上高は6,330億円、当期純利益は65億円との見通しであり、見込どおりの利益が確保できました場合、配当金は年26円（うち中間配当金13円）と通期で2円の増配としたく一層の経営努力を行う」と報告しました。

当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。 ＊取締役会長： 内川　　晋 取締役： 山下　通利 ＊取締役社長： 安田　善次 取締役： 長屋　信俊 専務取締役： 鈴村　喬司 取締役： 五月女　薫 専務取締役： 川村　俊郎 取締役： 田ノ上　直人 専務取締役： �熕{　利治 取締役： 生井　 修 常務取締役： 金井　雅仁 取締役： 矢崎　友章 常務取締役： 土屋　文教 常勤監査役： 野崎　隆夫 常務取締役： 石井　善章 監査役： 清水　哲太 監査役： 石坂　芳男 （1） ＊印は、代表取締役であります。 （2） 監査役清水哲太及び監査役石坂芳夫の2氏は、社外監査役であります。

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